Perspectivas de la supervisión de la prevención del blanqueo de capitales ante el inicio del AMLA

Ponente:

•  Pedro Comín Rodríguez, Director del Sepblac

Moderador:

•  Alberto Calles Prieto, Presidente de MY Investor, Consejero Académico de Fide

Objetivos:El blanqueo de capitales es uno de los males financieros relevantes que sufre la sociedad. El evitarlo es crucial y, por ende, supervisar las responsabilidades y cumplimiento de normas que tienen los sujetos obligados es también parte fundamental de esa prevención. De hecho, de cara a mejorar y reforzar esta supervisión, se ha creado recientemente la autoridad europea conocida como AMLA, la cual se encuentra actualmente en pleno proceso de arranque.En esta sesión se analizará la situación actual así como los impactos próximos que podría tener su inicio de actividad.

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